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股权代码：100062股权简称：晨晖股份公告编号：2014001 山东晨晖装饰工程股份看痕么\ 第一届董事会第六次会议决议公告：〜 : 暨召开2013年度股东大会通知公告 1本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、，准确和完整，公告不 存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ^ 山东晨晖装饰工程股份有限公司于2014年3月8日以通讯方 式通知2014年3月19日上午9时召开第一届第六次董事会会议。本 次会议应参加董事5人，实参加董事5人；全体监事列席会议；董 事会秘书李勇出席会议。会议由吴洪法召集并主持，会议共审议 5个议案，通过5个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议 的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会 会议召集、议事规则的规定。 一、会议提案情况 本次会议提案列表 提案序号 提案内容 1 《2013年度年度〕 艮告及年报摘要》 2 《2013年度董事会工作报告》 1告及2014年度预算报告》 3 《2013年度财务# 4 《2013年度利 润分配方案》 5 一 《关于召开2013年年度股东大会的预案》 本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章 程》规定的董事会职权范围内事项。 二、 会议的召集和主持情况 ^ ^本次会议由董事长吴洪法召集并主持。： ^ ^ 三、 会议通知方式和通知时间，会议通知的实施情况 本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。 2014年3月8日，公司以通讯方式通知全体董事，召开本次董 事会。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 ^ 四、 会议的召开情况 本次会议于2014年3月19日上午9时整在本公司会议室召 开，会议以现场研究及表决的方式进行，本次会议应参加董事5 人，实参加董事5人；全体监事列席会议；董事会秘书李勇出席 会议。 本次会议召开的程序及内容符合有关法律、法规和公司章程 的规定，会议决议合法有效。 一 五、会议的审议和表决情况 与会董事经过讨论，以举手表决方式，作出如下决议：^ (一） 以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2013 年度年度报告及年报摘要》。 5 (二） 以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2013 年度董事会工作报告》。 ^ 2 (三） 以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2013 年度财务报告及2014年度预算报告》。 (四） 以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2013 年度利润分配方案》。 、 公司董事会建议不分配红利，不进行资本公积转增股本。 (五） 以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 召开2013年年度股东大会的预案》。 本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。 本次董事会会议由董事会秘书李勇在监事会主席王洪文监督下 进行统计。 上述1、 2、 3、 4项须提交公司2013年度股东大会审议，公 司召开2013年度股