哈尔滨均信投资担保股份有限公司2016年年股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年3 月27 日 2、会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新 创业广场4 号楼松北区世泽路689 号(三楼多功能厅)。 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李明中 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30 人， 持有表决权的股份 221,691,369 股，占公司有表决权股份总数的 37.37%。 1 公告编号：2017-020 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2016 年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数221,691,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过 《公司2016 年度监事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数221,691,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过 《公司2016 年度财务决算报告》 1.议案表决结果： 同意股数221,691,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 2 公告编号：2017-020 （四）审议通过 《公司2016 年度利润分配预案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2017 年3 月6 日在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台 上披露的2017-012 号《哈尔滨 均信投资担保股份有限公司2016 年度利润分配预案公告》。 2.议案表决结果： 同意股数221,691,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过 《公司2016 年年度报告及摘要》 1.议案内容 具体内容详见公司于2017 年3 月6 日在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台 上披露的2017-010 号《哈尔滨 均信投资担保股份有限公司2016 年年度报告摘要》及2017-011 号《哈 尔滨均信投资担保股份有限公司2016 年年度报告》。