宝鸡金钻石油机械股份有限公司董监高变动公告方案.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 董监高变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2017 年1 月20 日收到董事、财务总监兼董事会 秘书贺宏杰先生递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监兼董事会秘 书持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。贺宏杰先生辞职后不再 担任公司其他职务。 (二)辞职原因 因个人原因，辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 贺宏杰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，贺宏杰先生辞去公 司董事、财务总监兼董事会秘书职务的申请将在公司股东大会选举出 新的董事，董事会聘任新的财务总监和董事会秘书后生效，在此之前， 贺宏杰先生仍按照相关规定继续履行董事、财务总监，董事会秘书职 1 / 2 公告编号：2017-001 责。 (二)对公司生产、经营上的影响 贺宏杰先生在职期间为公司董事、财务总监兼董事会秘书，公司 收到贺宏杰先生辞呈后就对其主管的工作进行了安排，公司将尽快聘 任新的财务总监、董事会秘书并选举新的董事,其离职不会对公司生 产、经营产生不利影响。 公司董事会对贺宏杰先生任职期间为公司发展做出的贡献给予 高度评价，并表示衷心感谢。 三、备查文件 公司董事、财务总监兼董事会秘书贺宏杰先生的辞呈。 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 董事会 2017 年1 月23 日 2 / 2