广州万燕文化传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：870041 证券简称：万燕传媒 主办券商：东莞证券 广州万燕文化传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年11 月21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：田文喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份78,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于新增公司经营范围的议案》 1 / 5 公告编号：2016-004 1.议案内容 公司原经营范围为：策划创意服务；市场营销策划服务；企业形 象策划服务；文化艺术咨询服务；大型活动组织策划服务（大型活动 指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演 出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；群众参 与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；动漫及衍生产品设 计服务；室内装饰设计服务；包装装潢设计服务；展台设计服务；舞 台表演美工服务；美术图案设计服务；多媒体设计服务；摄影服务； 广告业；公司礼仪服务；会议及展览服务；商品信息咨询服务；体育 用品及器材批发；办公设备耗材批发；建材、装饰材料批发；灯具、 装饰物品批发；包装材料的销售；文具用品批发；纸张批发；市场调 研服务；信息技术咨询服务；广播电视节目制作（具体经营范围以《广 播电视节目制作经营许可证》为准） 现拟变更为：策划创意服务；市场营销策划服务；企业形象策划 服务；文化艺术咨询服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、 运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览 等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；群众参与的文艺 类演出、比赛等公益性文化活动的策划；动漫及衍生产品设计服务； 室内装饰设计服务；包装装潢设计服务；展台设计服务；舞台表演美 工服务；美术图案设计服务；多媒体设计服务；摄影服务；广告业； 公司礼仪服务；会议及展览服务；商品信息咨询服务；体育用品及器 材批发；办公设备耗材批发；建材、装饰材料批发；灯具、装饰物品 2 / 5 公告编号：2016-004 批发；包装材料的销售；文具用品批发；纸张批发；市场调研服务； 信息技术咨询服务；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视 节目制作经营许可证》为准）；技术进出口。 2.议案表决结果： 同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 本次章程修订内容如下： 原条款：第十二条 经依法登记，股份公司经营范围：策划创意 服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务； 大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模 特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应 在取得审批后方可经营）；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文 化活动的策划；动漫及衍生产品设计服务；室内装饰设计服务；包装 装