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2017 年度第二次临时股东大会文件 2017 年度第二次临时股东大会文件 二零一七年六月 2017 年度第二次临时股东大会文件 北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会议程 会议时间：2017 年6 月12 日（星期一）15:00 会议地点：北京市朝阳区富盛大厦2 座15 层会议室 会议议程： 一、宣布会议开始 二、审议 《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设规划 的议案》 三、宣读《表决规则》 四、股东及股东代表投票表决 五、宣读表决结果 六、宣读会议决议 七、宣布会议结束 北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年6 月12 日 2 2017 年度第二次临时股东大会文件 关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目 建设规划的议案 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生 物”）控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”） 为解决扩能和新开发产品上市问题，拟在成都市天府新区天府国际生物城 购置约 140 亩土地新建天府生物城永安血制建设项目。天府生物城永安血 制建设项目建成后，血液制品生产线投浆量达到 1200 吨/年。 一、投资标的基本情况 （一）项目投资的主要内容 项目名称：天府生物城永安血制建设项目 建设性质：新建 建设地点：成都市天府新区天府国际生物城 建设规模：占地约141.3 亩 业务及设施用房整体规划约 103,672 ㎡，本次项目实施 63,022 ㎡， 包括：主体血制生产车间、配套生产库房及辅助设施、行政办公楼、质检 研发楼等，建成后实现年投浆 1200 吨。厂区为未来发展预留一个血制车 2 间、一个重组产品车间和动物房位置，预留建筑面积约40,650 m 。 投资规模：144,957.01 万元。 本项目任务是实现成都蓉生 1200 吨年投浆能力，人白、因子类产品 产业化生产和静丙产品技术升级，同时建设成都蓉生产品研发、质检中 心。 （二）项目投资进度 项目拟分三期进行建设： 一期建设内容包括厂区总平工程、办公楼、质检研发楼、血制生产车 间等土建部分、血制生产车间配套的辅助公用工程设施等。二期建设内容 2017 年度第二次临时股东大会文件 包括以人血白蛋白、低温乙醇法人免疫球蛋白和人凝血因子Ⅷ产品为目标 的工艺设备及安装工程；三期建设内容包括以层析法静注人免疫蛋白、人 凝血酶原复合物、人纤维蛋白原产品为目标的工艺设备及安装工程。 （三）项目建设期 项目一、二期工期为 3.3 年，预计 2020 年 3 月底建设完成竣工验 收。项目三期2020 年初启动，工期2.16 年，预计2022 年2 月底竣工验 收。 （四）市场定位 本项目符合欧盟GMP 和中国GMP 标准进行建设。项目建设将融合信息 化和智能化应用技术，建成后将代表中国血制行业一流制造水平和先进工 艺技术水平，成为具有国际影响力的专业化血制公司。 （五）可行性分析 项目报批总投资为 144,957.01 万元（含利旧设备 8100 万元），其 中：固定资产投资 106,142 万元（含土地估算费用 1680 万元），建设期