中国云南路建集团股份公司第三届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：839650 证券简称：云南路建 主办券商：中信建投 中国云南路建集团股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 6 月5 日，邮件、电话。 2、会议召开时间：2017 年6 月8 日 3、会议召开地点：公司九楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长邓文思 6、会议主持人：董事长邓文思 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议 案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共6 人。缺席的董事为粟庆斌， 缺席原因为公务出差。 二、议案审议情况 公告编号：2017-025 (一) 审议通过《关于投资设立云南路建集团工程建设有限公司的议 案》 1、议案内容 公司拟设立全资子公司云南路建集团工程建设有限公司，注册资 本36,000 万元，注册地址：云南省昆明市官渡区金汁路567 号，经 营范围：国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程 勘察、测设、施工承包，承担各类工业、能源、交通、民用等工程建 设项目的勘察、设计、施工、监理、技术咨询及培训；自营或代理商 品及技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三 来一补”业务；工程机械、设备、仪器及零部件和工程材料的制造、 购销及租赁；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员；按国家规 定在海外举办各类企业。（具体公司名称、注册资金、注册地址及经 营范围以当地工商部门最终核准为准）。 公司委派邓文思、兰银山、粱鸣、赵勇、许慰任云南路建集团工 程建设有限公司董事，赵凤卿任监事。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号：2017-025 《中国云南路建集团股份公司第三届董事会第二十二次会议决 议》 中国云南路建集团股份公司 董事会 2017 年6 月9 日