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浙江朗迪集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 浙江朗迪集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○一七年六月 1 / 27 浙江朗迪集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 目录 2016 年年度股东大会会议议程 ·······································3 2016 年年度股东大会会议须知 ·······································5 2016 年年度股东大会会议议案 ·······································7 1. 《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 3. 《2016 年度董事会工作报告》 4. 《2016 年度独立董事述职报告》 5. 《2016 年度财务决算报告》 6. 《关于公司向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度的议案》 7. 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 8. 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 9. 《2016 年度监事会工作报告》 2 / 27 浙江朗迪集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 2016 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2017年6月23日13:30开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 签到时间：2017年6月23日13:00-13:30 现场会议地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室（浙江省 余姚市朗霞街道经二十路188号） 会议召集人：董事会 会议主持人：高炎康先生 一、签到、宣布会议开始 1.与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2.会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股东 代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员； 3.推选现场会议的计票人、监票人； 4.董事会秘书宣读大会会议须知。 二、宣读议案 1. 《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》； 2. 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》； 3. 《2016 年度董事会工作报告》； 4. 《2016 年度独立董事述职报告》； 5. 《2016 年度财务决算报告》； 6. 《关于公司向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度的议案》； 7. 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》； 8. 《关于董事、监事薪酬方案的议案》； 9. 《2016 年度监事会工作报告》。 3 / 27 浙江朗迪集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 三、审议、表决 1.对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答； 2.股东及股东代表对上述议案进行投票表决； 3.律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 四、宣布现场会议结果 1.会议主持人宣读现场会议表决结果。 五、等待网络投票结果 1.会议主持人宣布现场会议休会； 2.根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。 六、宣布决议和法律意见 1.会议主持人宣读会议决议； 2.律师对股东大会进