深圳价之链跨境电商股份有限公司第一届董事会第十一次会议.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券 深圳价之链跨境电商股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月1 日，专人通知 2、会议召开时间：2017 年4 月17 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：通讯表决 5、会议召集人：董事长甘情操 6、会议主持人：董事长甘情操 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-025 （一）审议通过 《关于深圳价之链跨境电商股份有限公司2017 年 度第一次股票发行方案(修订稿)的议案》 1、议案内容 公司拟对《深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年度第一次股 票发行方案》（公告编号【2017-003】）中“四（六）2、董事会席位”、 “四（六）4、乙方收购甲方持有的公司股份之（1）、（2）、（3）、（5）、 （8）、（10）”、“四（六）5、优先认购权和优先购买权”的内容进行 修订。 具体内容详见2017年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 ()披露的《深圳价之链跨境电商股份 有限公司2017 年第一次股票发行方案修订公告》（公告编号 【2017-026】）、《深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年度第一次 股票发行方案(修订稿)》（公告编号【2017-027】）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 公司董事长甘情操先生及董事朱铃女士与该事项存在关联关系， 均回避了对本议案的表决；其余董事均参与表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需要提交股东大会表决。 （二）审议通过 《关于签署经修订的补充协议的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-025 鉴于公司控股股东、实际控制人甘情操先生及朱铃女士与海通开 元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、北 京中融天然投资管理中心（有限合伙）已签署《股份发行认购合同》 及《补充协议》，双方签署经修订的《补充协议》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 公司董事长甘情操先生及董事朱铃女士与该事项存在关联关系， 均回避了对本议案的表决；其余董事均参与表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需要提交股东大会表决。 （三）审议通过 《关于提请召开2017 年第五次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 提请公司召开2017年第五次临时股东大会，审议上述议案。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案不需要提交股东大会表决。