全面检查报告参考.docVIP

为进一步提高我县内控执行力，扎实推进案防工作有效开展，促进各项业务经营工作安全稳健运行，为有效遏各类制案件发生，确保各项业务工作正常运行，强化安全责任制的落实，严格执行各项规章制度，消除隐患，努力实现“零发案”目标，我县农村信用社认认真真开展了“案件风险全面排查”工作，现将具体情况报告如下： 　　一、基本情况 宁南县农村信用社2010年9月末，各项存款41,071万元，各项贷款25,469万元，共有对外营业机构11个，其中：联社营业部含对外机构小额贷款信贷中心；管理部门5个，即：综合部、合规部（含稽核大队、守押大队）、风险管理部、资金营运部、财务会计部（含清算中心）。按风险分：一级风险营业机构5人，二级风险机构2个，三级风险机构4个；设有金库9个。2010年9月末，全辖共有在岗职工89人，全县配备有专用运钞车1辆，其他车辆4辆，专职押运人员5人，专（兼）职风险经理、派驻会计、主办会计、柜员（兼）9人； 11个营业网点安装了监控设施，其中：安装摄像头117个，并实现了联社联网远程监控。2010年对联社营业部进行了标准化改造，目前正在对松新信用社、中心街信用社、西瑶信用社进行标准化改造。 　　二、组织领导 　　（一）为了确保我县农村信用社“2010年案件风险全面排查工作”顺利开展，县联社以宁农信联〔2010〕174号文成立了以理事长计定先同志为组长，副主任郑阳同志、监事长