河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告汇编.pdfVIP

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2017-024 号 河南羚锐制药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 于2017 年5 月26 日以通讯方式发出通知，并于2017 年6 月7 日在河南省信阳 分公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为9 名，实际 参加会议的董事9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐 制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如 下决议： 一、审议通过《关于组建公司第七届董事会战略委员会的议案》 选举熊维政先生、程剑军先生、熊伟先生、张军兵先生、吴希振先生、冯国 鑫先生、王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生为公司第七届董事会战略委员会委 员。熊维政先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《关于组建公司第七届董事会提名委员会的议案》 选举熊维政先生、程剑军先生、王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生为公司 第七届董事会提名委员会委员。王桂华女士任主任委员。本届委员会任期与本届 董事会任期一致。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《关于组建公司第七届董事会审计委员会的议案》 选举熊维政先生、吴希振先生、王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生为公司 第七届董事会审计委员会委员。王鹏先生任主任委员。本届委员会任期与本届董 事会任期一致。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《关于组建公司第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》 选举程剑军先生、熊伟先生、王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生为公司第 七届董事会薪酬与考核委员会委员。赵怀亮先生任主任委员。本届委员会任期与 1 本届董事会任期一致。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 五、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举程剑军先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年。 程剑军，男，1961 年11 月生，汉族，大学学历，高级工程师。曾任河南省 新县电教站副站长，羚锐制药工程师、信息部经理、信息总监、董事会秘书、副 总经理、总经理、河南羚锐生物药业有限公司董事长等。现任河南羚锐制药股份 有限公司董事长。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任熊伟先生为公司总经理，任期三年。 熊伟，男，1984 年12 月生，汉族，研究生学历，曾任上海复星医药产业发 展有限公司市场营销部总经理助理，羚锐制药市场部总监，贴膏剂销售部副总经 理，羚锐制药总经理助理、副总经理。现任河南羚锐制药股份有限公司董事、总 经理。 独立董事发表了独立意见，同意聘任熊伟先生为公司总经理。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》 聘任吴希振先生、夏辉先生、陈燕女士、武惠斌先生、余鹏先生、冯国鑫先 生担任公司副总经理，叶强先生担任公司董事会秘书，潘滋润先生担任公司财务 总监。任期三年。 独立董事发表独立意见，同意聘任上述人员为公司副总经理、财务总监、董 事会秘书。 附件：简历 吴希振，男，1964 年12 月生，汉族，研究生学历，教授级高级政工师，中 共党员。曾任羚锐制药办公室副主任、党委副书记、工会主席、副总经理等职。 现任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理，河南羚锐正山堂养生茶股份有 限公司董事长。 夏辉，男， 1974 年 12 月生，研究生学历。历任公司办公室副主任、公共 事务部总监、总经理助理，公司副总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司 2