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海華海華科技股份有限公司科技股份有限公司 海華海華科技股份有限公司科技股份有限公司 股東會議事規則股東會議事規則 股東會議事規則股東會議事規則 第 一 條：為建立本公司良好股東會治理制度 、健全監督功能及強化管理機能 爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則 ，以資遵循。 第 二 條：本公司股東會之議事規則 ，除法令或章程另有規定者外，應依本規則 之規定 。 第 三 條：股東得於每次股東會 ，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委 託代理人 ，出席股東會。 一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前 送達本公司 ，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者 ，不在此限。 第 四 條：股東會召開之地點 ，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之 ，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時 召開之地點及時間 ，應充分考量獨立董事之意見。 第 五 條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人 （以下稱股 東）簽到 ，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊 、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料，交付予出席股東會之股東 ；有選舉董事、監察人者，應另附選舉 票。 股東應憑出席證 、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委 託書之徵求人並應携帶身分證明文件 ，以備核對。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人 。法人受託出 席股東會時 ，僅得指派一人代表出席。 本公司得指派所委任之律師 、會計師或相關人員列席股東會。 第 六 條：股東會如由董事會召集者 ，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因 故不能行使職權時 ，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請 假 或因故不能行使職權時 ，由董事長指定常務董事一人代理之；其 未設常務董事者 ，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由 常務董事或董事互推一人代理之 。 董事會所召集之股東會 ，宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者 ，主席由該召集權人擔 任之 ，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 1 第 七 條：本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影 ，並至少保存一年。但 經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者 ，應保存至訴訟終結為 止。 第 八 條：股東會之出席 ，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽 到卡 ，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之 。 已屆開會時間 ，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時 ，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時 ，由主席宣布流會 。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時 ，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ，並將假決 議通知各股東於一個月內再行召集股東會 。 於 當次會議未結束前 ，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時 ，主席得將作成之假決議 ，依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決 。 第 九 條：股東會如由董事會召集者 ，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之 議