浙江京新药业股份有限公司独立董事相关独立意见.pdfVIP

浙江京新药业股份有限公司 独立董事相关独立意见 一、关于对公司对外担保情况专项说明和独立意见 根据《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监 公司字〔2006〕38 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投 资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5 号）对上市公司的规定和要求，我们本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东 及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司 进行了必要的核查和问询，作出如下专项说明和独立意见： 1、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况: (1)、报告期内，公司与浙江朗博药业有限公司存在正常经营性资金往来， 具体如下表： 单位：（人民币）万元 期间新增 期间累积 期末占用 关联方名称 与本公司的关系 期初余额 资金占用性质 占用 偿还 余额 浙江朗博药 浙江康新化工有 1401.81 8936.28 7839.84 2498.25 经营性占用 业有限公司 限公司孙公司 (2)、报告期内，公司第二大股东浙江康新化工有限公司存在非经营性占用 公司资金的情况。具体情况为： 公司于2008年12月14日与浙江康新化工有限公司（以下简称“康新化工”） 签署《股权转让协议》，将所持有的控股子公司上海京新生物医药有限公司（以 下简称“上海京新”）20%股权以 2184 万元的价格转让给康新化工。本次转让完 成后，本公司持有上海京新 70%的股权，康新化工持有上海京新 30%的股权。康 新化工为公司第二大股东，持有公司16.70%的股权。 本次股权转让事项经公司第三届董事会第十三次会议和公司2008年第四次 临时股东大会审议通过，并办理了工商登记手续。 根据《股权转让协议》的规定，自协议生效之日起10个工作日内支付全部转 让款的60％，剩余价款在6个月内付清。2009年3月24日康新化工支付给了公司剩 余40%款项873.6万元，至此股权转让款已全部支付完毕。 (3)、报告期内，除以上两项资金占用外，公司不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况。 2、2008年度，公司除对全资子公司上虞京新药业有限公司提供必要的担保 以外，没有其他担保情况发生，具体情况如下： 单位：（人民币）万元 担保 实际担 担保借 担保债务逾 贷款金融机构 担保类型 担保期限 对象 保金额 款余额 期情况 2007年6月26日至2009 绍兴市商业银行 最高额保证 2000 6500 未到期 年 6 月25 日 上海浦东发展银行 2008年3月6日至2008 已到期并已 最高额保证 1000 7000 绍