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内蒙古时代科技股份有限公司 2002 年年度报告 二ＯＯ三年四月 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司负责人王小兰女士、主管会计工作负责人靳增勇先生及会计机 构负责人李军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 2 - 目 录 一、 公司基本情况简介 ………………………………………………4 二、 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………5 三、 股本变动及股东情况 ……………………………………………7 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………9 五、 公司治理结构 ……………………………………………………11 六、 股东大会情况简介 ………………………………………………13 七、 董事会报告 ………………………………………………………16 八、 监事会报告 ………………………………………………………26 九、 重要事项 …………………………………………………………29 十、 财务报告 …………………………………………………………34 十一、备查文件目录 ……………………………………………………71 - 3 - 一 公司基本情况简介 (一) 公司法定中文名称:内蒙古时代科技股份有限公司 公司法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies Stocks CO.,LTD. (二) 公司法定代表人：王小兰 (三) 公司董事会秘书：戚濛青 联系地址：北京市海淀区上地西路28 号 联系电话：010 传 真：010 电子信箱：qimengqing@ 证券事务代表：李旭岩 联系地址：北京市海淀区上地西路28 号 联系电话：010 传 真：010 电子信箱：lixuyanli@ (四) 公司注册地址：呼和浩特市中山西路69 号 公司办公地址：北京市海淀区上地西路28 号 邮 政 编 码：100085 公司电子信箱：qimengqing@ (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：内蒙古时代科技股份有限公司证券部 (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 - 4 - 股票简称：时代科技 股票代码： 000611 (七) 其它相关资料： 公司变更注册登记日期：2003 年1 月27 日 注册地点：呼和浩特市中山西路69 号 企业法人营业执照注册号：1500001700124 税务登记号码：150103114123543 （国税） 150103114120051 （地税） 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13 层) 二 会计数据和业务数据摘要 (一) 报告期会计数据摘要： 项 目 金额（元） 利润总额: 31,042,682.26