中远航运股份有限公司2003年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

⊙ 中远航运股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会资料 中远航运股份有限公司 2003年第三次临时股东大会会议资料 ⊙ 中远航运股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会资料 中远航运股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会议程 时间：二○○三年十月九日上午9 ：30，会期半天 地点：广东省广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼 主持：副董事长 徐惠兴先生 议程： 09：00 股东签到 09：30 会议开始 一、主持人致辞并宣布到会情况 二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1、关于中远航运具备发行可转换公司债券资格的议案； 2、关于中远航运前次募集资金使用情况说明； 3、关于发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性的议案； 4、关于中远航运发行可转换公司债券发行方案的议案。 五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问 六、大会对上述议案进行逐项表决 七、由大会指定的监票员监票 八、由董事会秘书公布表决结果 九、由参会董事签署股东大会决议及相关资料 十、主持人宣布大会结束 十一、公司董监事、高管人员接受股东等就公司相关问题提问交流。 中远航运股份有限公司 二零零三年九月十三日 ⊙ 中远航运股份有限公司 2003年第三次临时股东大会文件之一 关于中远航运具备发行可转换公司债券资格的议案 各位股东： 中远航运经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]16 号文 核准，于2002 年4 月3 日采取网上累计投标询价方式向社会公开发行 了人民币普通股 13,000 万股，每股发行价为7.39 元,共募集资金96,070 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额93,407.99 万元。 截止2003年9月份，中远航运的前次募集资金已全部使用完毕。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《可 转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办 法》和《关于做好上市公司发行可转换公司债券有关工作的通知》等 有关法律、法规规定，公司针对本公司发行可转换公司债券的资格进 行了认真审核,认为本公司符合发行可转换公司债券的有关规定。 以上议案业经公司二届六次董事会审议通过，现提请本次股东大 会，请审议！ 中远航运股份有限公司董事会 二零零三年九月二十二日 1 ⊙ 中远航运股份有限公司 2003年第三次临时股东大会文件之二 关于中远航运前次募集资金使用情况的说明 各位股东： 现就公司前次募集资金使用情况说明如下： 一、发行人资金管理的主要内部制度 中远航运”（以下或简称为“公司”）自1999年成立以来，一直致力于 加强公司资金管理，强化财务监督，确保公司资金合理、有效使用。上市 后，公司为保障募集资金的安全性、专用性及效益性，专门制订了 《募集 资金管理办法》，配合原有的《资金管理办法》、《资金授权审批制度》等制 度来规范管理募集资金，保护全体股东权益。 相关制度内容包括： 1、募集资金的使用依据、使用范围及使用程序；