第十三章 保罗生物园科技股份有限公司定向增资方案.PDF

保罗生物园科技股份有限公司 定向增资方案 保罗生物园科技股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 保罗生物园科技股份有限公司(以下简称“保罗生物”或“公司”),股份简称： 保罗生物，股份代码：100009。 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过1,800 万股（含1,800 万股），融资额不超过7,200 万元（含7,200 万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币4 元。 根据公司2011 年经审计的归属于母公司净利润22,949,115.59 元计算，摊薄的 每股收益为0.16 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率及公 司股份在上海股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”）交易价格等多种因素， 并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股交中心同意定向增资的通知后，公司将在规定时间内完成本次定向增 资。 五、公司股东及员工对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售本次定向增资总股份30%的股 份，即：配售540 万股股份。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限， 第1 页 共27 页 保罗生物园科技股份有限公司 定向增资方案 并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户。 在册股东放弃优先配售的股份，首先由武力、武庆、刘杰、刘青丝、陈思莲、郁 桂茹、马雪芹、王铁民、杨辅全、张万发、李士芹、李彦亮等 12 名在册股东认购。 在册股东放弃优先配售的股份，经上述 12 名在册股东认购后，仍未足额认购的配售 股份计入向新增认购人定向增资股份的份额。 六、定向增资新增认购人认购的方案 本次定向增资中新增认购人不超过32 名。 向新增认购人配售的股份总数为下述两部分之和：（1）拟增资股份总数70%的股 份；（2）股权登记日在册股东放弃优先配售且经武力、武庆、刘杰、刘青丝、陈思莲、 郁桂茹、马雪芹、王铁民、杨辅全、张万发、李士芹、李彦亮等 12 名在册股东认购 后仍未足额认购的配售股份。在本次定向增资过程中，新增认购人认购具体方案如下： 认购股数 认购金额 序号 姓名 （万股） （万元） 1 上海新工联（集团）有限公司 200 800 2 刘宇昕 100 400 3 王祥华 100 400 4 刘俐雅 100 400 5 顾颖 60 240 6 李海山 50 200 7 郑国强 50 200 8 韩兴丽 50 200 9 黄清