成都旭光电子股份有限公司解析.PDFVIP

成都旭光电子股份有限公司 2004 年年度报告 成都旭光电子股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 12 九、监事会报告 17 十、重要事项 19 十一、财务会计报告 21 十二、备查文件目录 57 1 成都旭光电子股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事曾勇，由于工作原因不能出席，委托李尚公独立董事代为出席会议。 董事林莉，由于工作原因不能出席，委托何琼董事代为出席会议。 3、公司负责人何琼，主管会计工作负责人梁德智，会计机构负责人（会计主管人员）张晓梅声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介