成都米米乐电予务股份有限公司.PDFVIP

公告编号: 证 券 代 码 :83S0创8 证券简称 主办券商:东 成 电 都米米乐 予 份 限公 务股 有 司 第 届董 会 一 事 第十 次会议决议公告 本公 司及董事会全体成 员保证公告 的 、 容 真实 准确和完整 ,没有 误 性 导 陈述或者重大遗漏,并对其内容 真实性 、准确性和完整性承 连 法 。 带 律责任 一、会议召开和 出席情况 “ ” 成都米米乐电子商务股份有限 司 (以下称 公司 )第 董 “ ” 事会第十 四次会议 (以下称 本次 议 )于 ⒛16年 6月 1 公 会议室召开 。 会 召开 日以书面方 通知全体董 会 司 本次 议于 前 式 主 会 出 5人 出 5 议 由董事长刘文太 持,本次 议 席董事 ,实 际 席 《 》 。 《 和 公 司章程 的有 关 人 本次会议的召开符合 公司法 二 、议案审议情况 本次会议 以现场投票方式表决 经与会全体董事表决一 ∷ 通过如下议案 : (一)审 通过 《 联 公司向中信银行股份有限 议 关于关 方 红星 申 的 高 万元授信额度提供反担 都分行 路支行 请 最 为∷ 》 联 田 表决 ,并提请股东大会审 案 ,董 事长刘文太作为关 方 议案内容 :为 了支持公司业务 发展,董 事长刘文太 自愿 不 超过 7,OO0,0O0股 (占公司总股本 15.0GO/0,具 体 质 押 股 数 以 实 际质押的股数为准)给 四川发展融 担保股份有 限公司,并 由 发 公告编号: 展融资担保股份有限公司为公 向中 司 信银行股份有限公司成 红星路支行申 的 5000丌 请 最高为 元的授信额度提供担保。 表决结果 :同意票4票 ;反对票0 弃权票 0票 。 (二)审 议通过 《 ∷ 关于提议召开公司 ⒛16年度第七次临时 会的议案》