有关认购股份之须予披露交易之补充协议.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確性或 完 整 性亦 不 發 表任 何 聲 明 ，並 明確表示概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （於 開曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：1109 ） 有 關認購 股 份 之 須予 披 露 交 易 之 補充 協 議 認購 協 議 之 補充 協 議 鑒 於 中 國證 監 會 頒 布 了《上 市 公 司 非公 開發 行股 票實 施 細 則 （2017 修 訂 ）》、《 發 行 監 管 問答 — 關於 引 導 規範 上 市 公 司 融 資 行為的 監 管 要求 》及 《發 行監 管 問答 — 關於 並 購 重 組 定 價 等 相 關事 項 的 解答 》的 有 關新 規定 ，於 2017 年 5 月 22 日（交 易 時 段 後 ），CRL 附屬 公 司 和 中華 企 業 簽訂 認 購 協 議 之 補充 協 議 ，對 認 購 協 議 的若 干 條 款 進 行了相 應 修 訂 。 上 市規則 之 涵義 根 據 補充 協 議 對 認 購 協 議 的修 訂 ，認 購 事 項 之 最 高 適 用 百 分 比率 低 於 5 % ，故 根 據 上 市 規則 第 14 章 ，經 補充 協 議 調 整 的 認 購 事 項 不 會 構 成 本 公 司 一 項 須 予 披 露 交 易 ，無 須 遵 守 上 市 規則 之 通 知 、公 告 及 股 東 批 准 的規定 。 本 公 告 乃 本 公 司 根 據 上 市 規則 第 14.36條 而 作 出 。 茲 提 述 本 公 司 日期 為2016 年 11 月 24 日的公 告 （「該公 告」）， 內容 有 關CRL 附屬 公 司 （本 公 司 全 資 附屬 公 司 作 為認 購 人 ）與 中華 企 業 （作 為發 行人 ）訂 立 認 購 協 議 （「原 認 購 協 議 」）， 以認 購 認 購 股 份 。 – 1 – 除 非另 有 界 定 ，本 公 告 所 用 詞 匯 與 該 公 告 界 定 者 具 相 同 涵 義 。 鑒 於 中 國 證 監 會 頒 布 了 《上 市 公 司 非 公 開發 行股 票實 施 細 則 （2017 修 訂 ）》、《 發 行 監 管 問答 — 關於 引 導 規範 上 市 公 司 融 資 行為的 監 管 要求 》及 《發 行監 管 問答 — 關 於 並 購 重 組 定 價 等 相 關事 項 的 解答 》的 有 關新 規定 （合 稱 「新 中 國 規例 」），於 2017 年 5 月 22 日 （交 易 時 段 後 ）， CRL 附 屬 公 司 和 中 華 企 業 簽訂 認 購 協 議 之 補充 協 議 （「補充 協 議 」），對 認 購 協 議 的若 干 條 款 進 行了相 應 修 訂 。 補充 協 議 項 下 擬 進 行交 易 的詳 情載 列 如 下 ： 認購 股 份 原 認購 協 議 補充 協 議 . 根 據 原 認 購 協 議 ，中 華 企 業 擬 透 過 . 根 據 補充 協 議 ，於 配 套 融 資 中所 發 配 套 融 資 發 行1,816,443,590股 中華 企 行的 中 華 企 業 股 份 數 量 改 為不 可 超 業 股 份 。 過 配 套 融 資 及 中 華 企 業 資 產 重 組 前 中 華 企 業 股 本 總 額 的 20 % ，即 不 可