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甘肃正天合律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 二○一六年年度股东大会的 法律意见 正天合书字（2017）第136 号 中国·甘肃 甘肃正天合律师事务所 兰州市通渭路1 号房地产大厦15 层 电话：（0931）4607222 甘肃正天合律师事务所 法律意见 正 天 合 律 师 事 务 所 ZHENG TIAN HE LAW FIRM 甘肃·兰州市城关区通渭路1 号兰州房地产大厦15 层 邮编（ZIP ）730030 ADD ：15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei road Lanzhou Gansu Province 电话 (TEL)86-931-4607222 传真（FAX ）86-931-8456612 电子邮件 (E-MAIL)：gsth@163.com 甘肃正天合律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 二○一六年年度股东大会的法律意见 正天合书字（2017）第136 号 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 甘肃正天合律师事务所（以下简称本所）接受兰州兰石重型装备股份有限公 司（以下简称兰石重装）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称 本所律师），出席兰石重装2016年年度股东大会（以下简称本次股东大会），本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《兰 州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就兰石 重装本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供兰石重装本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随兰石重装本次股东大会决议一同 予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 甘肃正天合律师事务所 法律意见 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 经本所律师核查，公司董事会于2017 年4 月 12 日在《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 发布了《兰州兰 石重型装备股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知》（以下简称《通 知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。 本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开程序 1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于2017 年5 月3 日召开本次股东 大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前二十日以公告方式作出。本所律 师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公 司章程》有关规定。 2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：会议时间、 会议地点、会议召开方式、投票方式、参加股东大会的方式、股权登记日、会议 主持人、会议议程安排等。本所律师认为《通