- 1、本文档共130页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
1. 什么是洗钱行为 答洗钱英文名称为 Money Laundering是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益通过各种手段隐瞒或掩饰起来并使之在形式上合法化的行为和过程。 2. 我国如何界定洗钱罪 答《中华人民共和国刑法》第 191条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益为掩饰、隐瞒其来源和性质有下列行为之一的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益处五年以下有期徒刑或者拘役并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金 1提供资金账户的 2协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 3通过转账或者其他结算方式协助将资金转移的 4协助将资金汇往境外的 5以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的所得及其收益的来源和性质的。 我国刑法对洗钱犯罪经过了多次完善。 1990年 12月全国人大常委会《关于禁毒的决定》对此作出了相应的规定但只限定在毒品犯罪。 1997年修订刑法时刑法第一百九十一条将洗钱罪的上游犯罪规定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私罪。为了适应打击恐怖活动犯罪的需要 2001年刑法修正案三将恐怖活动犯罪增加为洗钱罪的上游犯罪。 2006年通过的刑法修正案六将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪加大了对洗钱犯罪的打击力度。同时按照我国刑法第三百一十二条的规定对明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐藏的都是犯罪应当追究刑事责任只是没有使用洗钱罪的具体罪名。 3. 有关国际组织对洗钱概念是如何界定的 答 1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 (也称《维也纳公约》 )隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源转让或变动非法收益的所得权包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。 金融行动特别工作组凡是隐匿或掩盖犯罪所得财物的性质、来源、地点或流向或协助任何与上述非法活动有关的人规避法律责任的都是洗钱犯罪。 巴塞尔银行监管委员会银行以及其他金融系统被利用作为转移或者储存来自犯罪活动基金的工具。犯罪者利用金融系统进行支付将资金从一个账户转移到另一个账户隐瞒金钱的来源以及收益所有人通过安全储存设施对于银行支票提供保管。这些活动通常被称为洗钱。 《联合国反腐败公约》规定有三类行为可以构成洗钱犯罪 (1)转换或者转移犯罪所得 (2)处置、转移犯罪所得的所有权或者有关权利 (3)获取、占有或者使用犯罪所得。这表明即使在行为人不具有“隐瞒或者掩饰该财产的非法来源”的犯罪目的时明知财产为犯罪所得而仍然获取、占有或者使用该财产的仍构成洗钱犯罪。 4. 什么是毒品犯罪 答毒品犯罪是指刑法分则第六章第七节规定的各种有关毒品的犯罪包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪非法持有毒品罪包庇毒品犯罪分子罪窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪等。 5. 什么是黑社会性质的组织犯罪 答黑社会性质的组织犯罪主要是指刑法分则第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会组织犯罪入境发展黑社会组织罪、纵容黑社会性质组织罪。 6. 什么是恐怖活动犯罪 答恐怖活动犯罪主要是指刑法第一百二十条规定的组织、领导、参加恐怖活动组织罪和资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的犯罪。 7. 什么是走私犯罪 答走私犯罪是指刑法分则第三章第二节规定的各种犯罪包括走私武器、弹药罪走私核材料罪走私假币罪走私普通货物、物品罪等。 8. 什么是贪污贿赂罪 答贪污贿赂罪是指贪污、挪用、私分公共财务索取、收受贿赂或者以国家工作人员、国有单位为对象进行贿赂收买公务行为破坏公务行为的廉洁性的一类犯罪总称。根据刑法分则第八章的规定贪污贿赂罪共有 12个具体罪名包括贪污罪挪用公款罪受贿罪行贿罪巨额财产来源不明罪私分国有资产罪等。 9. 什么是破坏金融管理秩序罪 答破坏金融管理秩序罪是指刑法分则第三章第四节规定的罪名包括伪造、变造货币罪出售、购买、运输、持有、使用假币罪非法吸收公众存款罪操纵证券、期货交易市场罪保险公司工作人员虚假理赔罪、违法发放贷款罪、逃汇罪等。 什么是金融诈骗犯罪答金融诈骗犯罪是指刑法分则第三章第五节规定的罪名包括集资诈骗罪贷款诈骗罪票据诈骗、金融凭证诈骗罪信
您可能关注的文档
- 电子支付复习程序.docx
- 东北大学离散数学复习总结(满分版)程序.docx
- 电力建设施工质量验收及评价规程土建工程DLT5210.1模板标准正文610资料.doc
- 安全运行规程操作部分资料.doc
- 安全制度模板资料.docx
- LTE参数说明程序.docx
- 东莞割接MME后无线掉话率恶化问题V2.0程序.docx
- 安全终端错报其支持祖冲之算法导致无法驻留LTE网络资料.doc
- 东莞市C1驾驶证到期换证流程程序.docx
- 电力设施保护安全交底讲座资料.pptx
- 护理学相关知识复习测试卷共三套.doc
- 护理学相关知识复习试题含答案(3套).doc
- 2025届高考语文复习:补写句子 课件.pptx
- 气压带和风带对气候的影响(第1课时)(教学设计).docx
- 气压带和风带对气候影响教学设计2024-2025学年高中地理人教版(2019)选择性必修1.docx
- 《故都的秋》课件 2024-2025学年统编版高中语文必修上册.pptx
- 《屈原列传》课件 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册.pptx
- 《巫溪家乡文化》课件-2024-2025学年高一语文同步备课课件(统编版必修上册).pptx
- 《苏武传》课件 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册.pptx
- 郑州中控ZKTime8.3 WEB考勤软件培训文档.pptx
最近下载
- 海淀区2024-2025学年第一学期期中高三英语试题及答案.pdf VIP
- 18.《我的白鸽》教案 2024-2025学年七年级语文上册寓教于乐大讲堂(统编2024版).docx VIP
- 乘法的初步认识说课稿.docx VIP
- 新媒体营销实务(第2版)全套教学课件.pptx
- 职能科室对医技科室医疗质量督查记录表(检验科、放射科、超声科、功能科、内镜室).pdf VIP
- 膝关节置换术后健康宣教.pptx
- 五(上)语文新版课课贴2024秋.pdf
- GA∕T 1105-2013- 信息安全技术 终端接入控制产品安全技术要求.pdf
- 广州数控GSK980TC3系列 编程及操作手册.pdf
- 道 法+认识生命(课件) 2024-2025学年七年级道德与法治上册(统编版2024).pptx VIP
文档评论(0)