华夏幸福基业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-116 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的提示性通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年4月19日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）董事会于 2017 年3 月30 日、2017 年4 月7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）刊登了《华 夏幸福基业股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会通知的公告》及《华夏 幸福基业股份有限公司关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》，根据 中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公 告股东大会通知，会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年4 月19 日 14 点30 分 召开地点：固安县规划馆（大广高速固安出口正对面）二楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月19 日 至2017 年4 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七)无涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于签订整体合作开发建设经营湖北省咸宁市 √ 嘉鱼县约定区域合作协议及其补充协议的议案 2 2016 年度董事会工作报告 √ 3 2016 年度财务决算报告 √ 4 2016 年年度报告全文及年度报告摘要 √ 5 2016 年度利润分配预案 √ 6 第六届董事会独立董事2016 年度述职报告 √ 7 关于调整公司独立董事薪酬的议案 √ 8 关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的 √ 议案 9 关于授权公司购买经营性用地的议案 √ 10 关于在廊