海王生物：第四届董事局第五十六次会议决议公告 2010-08-10.pdfVIP

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2010-029 深圳市海王生物工程股份有限公司 第四届董事局第56次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司于 2010 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召 开第四届董事局第五十六次会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整董事局成员人数的议案》 根据公司治理的需要，同意将董事局成员人数由9 名调整为11 名，其中非 独立董事7人，独立董事4人。同时，建议修改《公司章程》及《董事局议事规 则》相关条款。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司章程修正案》（详见附件1） 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《董事局议事规则（2010 年修订）》（详见附件2） 该议案表决情况