河北先河环保科技股份有限公司关于投资设立环保汇编.pdfVIP

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-017 河北先河环保科技股份有限公司 关于投资设立环保产业基金的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为加快公司产业升级和发展步伐，充分利用资本市场做优做强环境监 测及相关产业，打造公司“产业＋资本”的双轮驱动发展模式，本公司决定与上 海康橙投资管理股份有限公司（以下简称“康橙投资”）合作发起设立上海先河 环保产业基金合伙企业（有限合伙）（名称以工商行政管理部门核准的名称为准， 以下简称“环保产业基金”或“基金”）。 环保产业基金目标规模为人民币5 亿元，公司作为基金的有限合伙人（LP） 认缴出资人民币不高于5000 万元，康橙投资作为基金的普通合伙人（GP）认缴 出资人民币500 万元，其余资金由康橙投资负责募集。 环保产业基金将作为公司的资产整合平台，围绕公司战略发展目标，，对环 境保护相关行业进行股权投资。 （二）公司于2015 年4 月23 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通 过《关于投资设立环保产业基金的议案》。本次投资属公司董事会的审批权限， 无需提交股东大会审议通过。 （三）本次对外投资涉及关联交易，存在关联关系的董事将在董事会审议该 投资事项时回避表决。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况介绍 公司名称：上海康橙投资管理股份有限公司 注册地： 上海市青浦区青湖路730-736 号1 层C 座 法定代表人：孙锋 经营范围：投资管理、资产管理、企业管理咨询、财务咨询、实业投资等。 基本情况：康橙投资通过与相关行业上市公司深度合作，设立并购基金，构 建“PE+上市公司+项目”的投资模式，以财富管理和资本运作为主营业务，为不 同发展阶段的上市公司和并购对象提供战略梳理、资源撮合、产业整合、资金支 持等全方面一站式的资本管家服务，实现资金委托人、上市公司、基金管理人的 多方共赢。 由于合作方法定代表人兼任公司董事，本次投资事项构成关联交易，存在关 联关系的董事在董事会审议该投资事项时回避表决。 三、本次投资标的基本情况 （一）基金名称：上海先河环保科技环保产业基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。 （二）基金规模：基金的总规模为人民币5 亿元。 康橙投资任基金的普通合伙人，出资 500 万元，占基金总规模的 1%，享受 普通合伙人权利并承担相应的义务。 公司任基金的有限合伙人，出资不高于5000 万元，占基金总规模不高于10%， 享受有限合伙人权利并承担相应的义务。公司首期出资人民币不高于2500 万元， 后续出资根据投资项目的实际情况分期出资。 基金其余资金由康橙投资负责募集。基金的其他出资人作为有限合伙人，可 以是自然人、法人、合伙企业或其他合法投资主体。 （三）存续期限：环保产业基金的存续期限为自取得营业执照之日起五年， 其中前三年为投资期，后两年为回收期。存续期限届满，经合伙人会议决议批准， 存续期限可以延长。 （四）环保产业基金注册地为中国上海市。 （五）资金来源 本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额为人民币不高于5000 万元。 （六）投资方向 环保产业并购基金将作为公司的资产整合平台，围绕公司战略发展目标，对 环境保护相关行业进行股权投资。 管理运作 （七） （1）康橙投资为基金管理人，负责环保产业基金的日常经营管理事务，负 责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。环 保产业基金设立产业投资决策委员会，负责对投资管理团队提交的产业投资项目 （及其退出）进行审议并作出决议。投资决策委员会由3 名成员组成，其中公司 委派1 名，康橙投资委派1 名，聘请外部专家1 名。投资决策委员会所作决策须 经三分之二成员同意方可通过。 （2）环保产业基金将委托具有托管业务资格的商业银行对账户内的全部现 金实施托管，并与其签署托管协议。托管费用由商业银行按照相关规定从基金中 扣除