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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议资料 2014 年第四次临时股东大会会议资料 600980 二〇一四年十二月三日 北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议资料 北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议资料目录 一、大会议程 二、大会须知 三、会议内容 1、审议 《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》。 2 北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议资料 北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会议程 时间：2014 年11 月18 日（星期四）14 ：30 开始 地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区23 号楼北京矿冶研究 总院802 会议室 主持人：董事长蒋开喜先生 议程： （一）宣布大会开始 （二）宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 （三）审议本次股东大会提案 （四）股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 （五）股东投票表决 （六）统计并宣读现场表决结果 （七）见证律师讲话 （八）到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会 会议纪录上签字 （九）宣布股东大会结束 北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议资料 北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的有关规 定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东 临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。 五、大会现场以记名投票方式表决。 六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易 所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和 网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决 的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票 的操作流程详细内容请参见 2014 年 12 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 的 《关于召开公司2014 年第四次临时股东大会的通知》。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监 事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请 的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 4 北矿磁材科技股份有限公司 2014 年第四次临