黄山金马股份有限公司2005年度第一次临时董事会决议公告暨召开2004年度股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：“ST 金马” 股票代码：000980 公告编号：2005—009 黄山金马股份有限公司2005 年度 第一次临时董事会决议公告 暨召开2004 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 黄山金马股份有限公司董事会于2005 年4 月4 日发出通知，决定以通讯方式召开公 司董事会2005 年度第一次会议。2005 年4 月6 日会议如期召开，会议应出席董事5 人， 出席董事5 人，符合 《公司法》和公司 《章程》的有关规定，会议合法有效。会议以通 讯表决方式审议通过了以下决议： 一、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订公司 《章程》部分条 款的议案； 二、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订公司 《股东大会议事 规则》部分条款的议案； 三、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订公司 《独立董事任职 及议事制度》部分条款的议案； 四、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开公司2004年度股东 大会的议案。 现将有关事项通知如下： （一）会议召集人：黄山金马股份有限公司董事会； （二）会议时间：2005年5月10日 （星期二），上午九时整，会期一天。 （三）会议地点：公司会议室 （四）会议出席人员： 1.截止2005年4月29日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东； 2.公司董事、监事、高级管理人员； 3.公司律师及其他人员。 （五）会议议题： 1、审议公司2004年度董事会工作报告； 2、审议公司2004年度监事会工作报告； 3、审议公司2004年年度报告正文及摘要； 1 4、审议公司2004年度财务决算报告； 5、审议公司2004年度利润分配预案及2005年度利润分配政策； 6、审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案； 7、关于修订公司 《章程》部分条款的议案； 8、关于修订公司 《股东大会议事规则》部分条款的议案； 9、关于修订公司 《独立董事任职及议事制度》部分条款的议案。 （六）会议登记事项： 1、登记手续：符合会议出席条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、 股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、 委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、 授权委托书 （加盖法人单位公章和法定代表人私章）和持股凭证。异地股东可通过信函 或传真方式进行登记。 2、登记时间：2005年5月9日 （星期一）（上午9：00-下午4：00） 3、登记地点：公司董秘室。 （七）其他事项： 1、与会者食宿、交通费用自理。 2、会议联系人：燕根水、杨海峰 3、联系电话：0559-6537831传真：0559-6537888 4、联系地址：安徽省黄山市歙县经济开发区 邮编：245200 特此公告 附件：1、关于修订公司 《章程》部分条款的议案； 2、关于修订公司 《股东大会议事规则》部分条款的议案； 3、关于修订公司 《独立董事任职及议事制度》部分条款的议案。 4 、授权委托书 黄山金马股份有限公司 董 事 会