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反洗钱背景下A银行账户管理内部控制研究
摘要
洗钱犯罪一直是我国重点打击的犯罪行为之一，其不仅严重破坏了金融市场的正
常秩序，还助长了其他犯罪行为的滋生和蔓延。而金融行业历来是洗钱犯罪的高发领
域，特别是商业银行，一直处于反洗钱工作的前沿。对于商业银行来说，其银行账户
是洗钱活动的重要通道。洗钱者通常通过银行账户进行资金的转移、分散和隐匿，以
达到非法所得合法化的目的。因此，对银行账户的有效管理成为预防和打击洗钱犯罪
的重要手段之一。通过加强对银行账户的
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