海南航空股份公司董事会秘书工作制度.pdfVIP

海南航空股份公司董事会秘书工作制度 海南航空股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称“上市规则”）及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》 （以下简称“董秘管理办法”）等法律法规和其他规范性文件，特制 订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称“上 交所”）等证券监管机构的指定联络人，并以公司名义协调相关证券 监管机构办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供必要条件，并设 立董事会秘书办公室作为由董事会秘书分管的工作部门。 第二章