同力天合（北京）管理软件股份有限公司.PDFVIP

公 告 编 号 :⒛ 17-001 证 券 代 码 :831272 证券简称 :同力天合 主办券商 :西南证券 同力天合 (北京)管 理软件股份有 限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告 内容不存在虚假记 、 载 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和 整 完 承担个别及连带责任。 一 、 会议召开情况 同力天合 (北京)管 理软件股 有 限公司 (以下简称 “ ”) 公司 第一届董事会于 ⒛17年 2月 21日 在公司会议室召开 了第十七次会 议,会议通知于 ⒛17年 2月 11日 以通讯方式发 出。 会议应 出席董事 7人 ,实 际出席董事 7人 ,会议 由公司董事长闫平先生主持 。本次会 议的召开符合 《 中 人 华 共 民 和 国公司法》及有关法律 、法规和 《 公司 章程》的规定 。 二 、 会议表决情况 与会董事经认真审议并 以投票表决方式,通过如下议案: (一)审议通过 了 《 二 关于董事会成员第 届选举 的议案》,并提 请股东大会审议 。 议案 内容 :鉴于公司第一届董事会成员任期 已满,为 保证公司董 事会工作正常进行,由 公司董事会提名第二届董事会成员人选为 :闫 平 、杨雪峰 、苏启强 、杨帆、王志军 、潘海侠 、李欣 ,任期三年,自 ⒛16年 12月 17日 期满之 日的后一 日 ⒛16年 12月 即 18日 起算 。 提名董事简历详见本公告附件 。 表决结果 :7票同意,0票反对 ,0票弃权 。 1 公 告 编 号 :⒛ 17-oo1 回避情况 :本议案不涉及关联交易事项,无须 回避表决 。 (二)审议通过 《 关于更换公司⒛16年度审计机构 的议案》,并 提请股东大会审议 。 议案 内容 :根据公司战略发展需要并谨慎考虑 ,经公司与原年 度审计机构北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)协 商一致,双方 同意不再聘请北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)担 任公司年度 财务审计机构 。 经与中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)商 谈并征得其 同意 公司拟聘请 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)为 公司 ⒛16年 度财务报告审计机构 ,负责年度报告审计及相关专项审计工作 。 表决结果 :7票同意,o票 反对 ,o票