关于向关联方定制薄膜触摸屏专用设备的公告 - 深圳长城开发科技股份 ....pdfVIP

证券简称：长城开发 证券代码：000021 公告编码：2014-040 深圳长城开发科技股份有限公司 关于向关联方定制薄膜触摸屏专用设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 释义： “本公司/长城开发”：指深圳长城开发科技股份有限公司 “开发香港”：指开发科技（香港）有限公司，为本公司全资子公司 “开发惠州”：指惠州长城开发科技有限公司，为本公司全资子公司 “EH ” ：指EH Co.,Ltd 一、 关联交易概述 1、 2011 年8 月29 日，经公司第六届董事会第十三次会议审议批准，公司与韩 国EH 签署入股协议，开发香港投资6,480,000,000 韩元（折合约600 万 美元）持有其 13.92%股权，同时双方就未来在薄膜触摸屏生产、技术及市 场等业务领域开展全面深入合作达成战略共识。 2、 鉴于薄膜触摸屏广阔的市场前景以及 EH 全球领先的技术和其在市场应用 上的突破，2013 年12 月24 日，公司第七届董事会审议通过了《关于向EH 定制生产薄膜触摸屏专用设备的议案》，同意公司在中国建立薄膜触摸屏生产 线，并向EH 定制生产薄膜触摸屏专用设备，首期定制设备价款 312 万美 元，该项目建设主体为开发惠州。目前，开发惠州首期投产设备已全部安装 调试完成，并于2014 年8 月通过电容式薄膜触摸屏SENSOR 前、后端工序 试产认证，现已顺利达产，产品质量达到技术要求。 3、 由于首期配套产能较小，远不能满足客户需求，为进一步扩大产能，提高市 场竞争力，开发惠州拟在首期顺利投产基础上，继续向EH 定制部分薄膜触 摸屏生产专用设备，本次定制设备价款518 万美元。 4 、 由于EH 为开发香港持有11.87%的参股公司，本公司董事长担任该公司董 事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是 本公司的关联法人，开发惠州向EH 定制薄膜触摸屏专用设备事项构成了关 联交易。 第 1 页 共 5 页 深圳长城开发科技股份有限公司 关于向关联方定制薄膜触摸屏专用设备公告2014-040 5、 该事项已经公司第七届董事会审议通过，相关议案表决情况：表决票9 票， 同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决1 票，关联董事谭文鋕先生回 避表决。 6、 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经本公司股东大会批准，不需经中国政府相关部门的批准。 二、 关联方基本情况 1、 基本情况： （1 ）企业名称：EH Co.,Ltd., （2 ）企业性质：股份有限公司 3 ）注册地址：342 Asan Techno Valley, Seokgok-ri, Dunpo-myeon，Asan （ Si Chung Nam, Republic of Korea （ 4 ）法定代表人：Lee，Oh Jun （5 ）注册资本：总股本909,963 股（每股5,000 韩元），注册资本 4,549,915,000韩元（约429万美元） （6 ）成立时间：2003年12月 （7 ）主营业务：主营业务为半导体、LCD设备及相关的零部件制造与研究， 公司2008年开始研发薄膜触摸屏模组、电容TSP 制造用设备制造。 （8 ）主要股东情况： 股东名称 持股数量(股) 持股比例 普通股： Oh-jun Lee 254,798 28.00% Su-jung Yu