华业地产：2007年度的报告.pdf

北京华业地产股份有限公司 600240 2007 年年度报告 北京华业地产股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 17 九、监事会报告 32 十、重要事项 33 十一、财务会计报告 37 十二、备查文件目录 97 2 北京华业地产股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人徐红，主管会计工作负责人徐红及会计机构负责人（会计主管人员）许立超应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：北京华业地产股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华业地产 公司英文名称：BEI JING HUAYE REALESTATE CO.,LTD. 公司英文名称缩写：BJHY 2、 公司法定代表人：徐红 3、 公司董事会秘书：燕飞 电话：010 传真：010 E-mail：yanfei@ 联系地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号A 座16 层 公司证券事务代表：张雪梅 电话：010 传真：010 E-mail：zhangxm@ 联系地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号A 座16 层 4、 公司注册地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号A 座16层 公司办公地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号A 座16 层 邮政编码：100025 公司国际互联网网址：/ 公司电子信箱：hy@ 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华业地产 公司 A 股代码：600240 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 10月 9 日 公司首次注册登记地点：呼和浩特市诺和木勒大街 54 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2006 年11月 30日 公司第 2 次变更注册登记日期：2008 年1 月30日 公司第 1 次变更注册登记地址：北京市朝阳区延静里中街 3 号院5 号楼 12A01 公司第 2 次变更注册登记地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号A 座16层 公司法人营业执照注册号：110000001525295 公司税务登记号码：京税证字 110105701462101号 3 北京华业地产股份有限公司 2007年年度报告 公司组织结构代码1 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022