华光控股：2008年年的度报告.pdf

吉林光华控股集团股份有限公司 2008 年年度报告 吉林光华控股集团股份有限公司 JILIN GUANGHUA HOLDING GROUP CO.,LTD. 二○○八年年度报告 二 OO 九年三月二十七日 0 吉林光华控股集团股份有限公司 2008 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异 议。 董事丁建明先生由于出差外地，委托董事谢绍先生代为出席并行使表决权。 独立董事许苏明先生由于出差外地，委托独立董事李心合先生代为出席并行使表决 权。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 公司董事长许华先生、总会计师韩卫军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 1 吉林光华控股集团股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 第二节 公司基本情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 第三节 会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 第四节 股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．13 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 第六节 公司治理结构．．． 第七节 股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 第八节 董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25 第九节 监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．45 第十节 重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 第十一节 财务报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54 第十二节 备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．107 附件1：会计报表 附件2：公司内部控制自我评价报告 2 吉林光华控股集团股份有限公司 200