新湖中宝：2008年度的报告.pdf

新湖中宝股份有限公司 600208 2008 年年度报告 新湖中宝股份有限公司2008 年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告28 十、重要事项30 十一、财务报告39 1 新湖中宝股份有限公司2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人邹丽华、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）苏鹃华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 新湖中宝股份有限公司 公司法定中文名称缩写 新湖中宝 公司法定英文名称 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 XINHU ZHONGBAO 公司法定代表人 邹丽华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 虞迪锋 董事会秘书联系地址 浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层 董事会秘书电话 0571 董事会秘书传真 0571 董事会秘书电子信箱 yudf@600208.net 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 李晨 证券事务代表联系地址 浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层 证券事务代表电话 0571 证券事务代表传真 0571 证券事务代表电子信箱 lichen@600208.net 公司注册地址 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 公司办公地址 浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层 公司办公地址邮政编码 310007 公司国际互联网网址 公司电子信箱