海德股份：2008年年的度报告.pdf

南 德实业股份有限公司 HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD 2008 年年度报告 二00 九年三月三十日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本公司六名董事出席了公司第五届董事会第二十二次会议，独立董事何元 先生因工作 原因未能出席董事会，已委托公司另一独立董事马贵翔先生代为行使表决权。 中准会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 南 德实业股份有限公司2008 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 3 第三节 股本变动及股东情况 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五节 公司治理结构 12 第六节 股东大会情况简介 15 第七节 董事会报告 17 第八节 监事会报告 28 第九节 重要事项 30 第十一节 财务报告 35 第十二节 备查文件目录 68 - 1 - 南 德实业股份有限公司2008 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：海南海德实业股份有限公司 英文名称：HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD 英文名称缩写：HDI 二、公司法定代表人：纪道林 三、公司董事会秘书：陈金弟 联系电话：0898021 传真：0898 电子信箱：Chenjindi9999@163.com 证券事务代表：吴疆 联系电话：0898021 传真：0898 电子信箱：wujiangy@163.com 联系地址：海南省海口市滨海大道67 号黄金海景大酒店11楼 四、公司注册地址：海南省海口市海德路5 号 公司办公地址：海南省海口市滨海大道67 号黄金海景大酒店11楼 邮政编码：570106 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：haide@ 五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 公司年度报告国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董秘办 六、公司股票 市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海德股份 股票代码：000567 七、公司其他有关资料 公司首次注册日期：1992 年12 月30 日 公司首次注册地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4600001003467 税务登记号码：46010020128947X 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市首体南路1 号国兴大厦四楼 - 2 - 南 德实业股份有限公司2008 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 项 目 金额 营业利润