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浙大网新科技股份有限公司 2013年度股东大会 会议资料 二〇一四年六月 事如神 2012 年度股东大会会议资料 目 录 一、2013年度股东大会议程 二、2013年度股东大会（现场会议）议事规则（摘要） 三、会议议案 1. 公司2013年董事会工作报告 2. 公司2013年监事会工作报告 3. 公司2013年度报告摘要及全文 4. 公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告 5. 公司2013年度利润分配方案 6. 关于公司续聘会计师事务所的议案 7. 关于公司2014年度日常关联交易的议案 8. 关于公司2014年度为子公司担保额度的议案 9. 关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 10. 关于选举张四纲为董事会成员的议案 11. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 12. 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 13. 独立董事2012年度履职报告 四、附件 1. 2013年度董事会工作报告 2. 2013年度监事会工作报告 3. 浙江众合机电股份有限公司调查报告 4. 《董事会议事规则》 5. 《关联交易公允决策制度》 2 事如神 2012 年度股东大会会议资料 浙大网新科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间： 2014 年6 月5 日上午10：00； 2、网络投票时间：2014 年6 月5 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 二、会议地点 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室 三、会议主持人：董事长史烈先生 四、会议方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或 网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为 准。 五、会议议程： 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到； 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东会议事规则和出席会议人员情况； 3、审议议案： 序号 议案 1 公司2013 年董事会工作报告 2 公司2013 年监事会工作报告 3 公司2013 年度报告摘要及全文 4 公司2013 年度财务决算报告及2014 年财务预算报告 5 关于公司2013 年度利润分配方案 3 事如神 2012 年度股东大会会议资料 6 关于公司续聘会计师事务所的议案 7 关于公司2014 年度日常关联交易的议案 8 关于公司2014 年度为子公司担保额度的议案 9 关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 10 关于选举张四纲为董事会成员的议案 11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 12 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 4、听取《2013年度独立董事述职报告》； 5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案； 6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决； 7、统计并宣布现场投票表决结果； 8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果； 9、宣读本次股东大会决议； 10、见证律师宣读为本次股东大会出