中国太平洋保险（集团）股份有限公司-CHINAPACIFIC课件.PDF

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. 2007 年年度报告 (股票代码：601601) 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及释义 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第六节 公司治理结构 19 第七节 股东大会情况简介 28 第八节 董事会报告 30 第九节 监事会报告 51 第十节 重要事项 53 第十一节 财务报告 56 第十二节 内含价值 57 第十三节 备查文件目录 62 第十四节 附件 63 提示申明： 除事实陈述外，本报告中包括了某些展望性描述分析，此类描述和分析与公司未来的 实际结果可能出现重大差异，本公司并未就本公司的未来表现作出任何保证。 特提请注意。 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 第一节 重要提示及释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、本公司第五届董事会第五次会议于 2008 年 4 月 10 日审议通过了本公司《2007 年年 度报告》正文及摘要。会议应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人，委 托出席会议 1 人，其中杨祥海委托周慈铭出席会议并表决。 3、本公司 2007 年度财务报告已经安永大华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 本公司董事长高国富先生，财务总监吴达川先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师 王莺女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 1 本公司、太保集团、母公司 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2 太保寿险 指 中国太平洋人寿保险股份有限公司，是太保集团的控股子公司 3 太保产险 指 中国太平洋财产保险股份有限公司，是太保集团的控股子公司 4 太保资产 指 太平洋资产管理有限责任公司，是太保集团的控股子公司 5 太保香港 指 中国太平洋保险（香港）有限公司，是太保集团的全资子公司 6 太平洋安泰 指 太平洋安泰人寿保险有限公司 7 凯雷 指 凯雷投资集团（The Carlyle Group ） 指 Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings 8 境外投资者 Limited，是凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体 9 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 10 《保险法》 指 《中华人民共和国保险法》 11 《证券法》 指 《中华