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二零一三年度股东大会 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年度股东大会会议文件 二零一四年五月三十日 0 二零一三年度股东大会 目 录 一、2013 年度财务决算报告――――――――――――――――6 二、2013 年度董事会报告―――――――――――――――――18 三、2013 年度监事会报告――――――――－――――――――30 四、2013 年年度报告正文及摘要――――――――――――――32 五、2013 年度利润分配预案――――――――――――――――33 六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度 财务审计机构及2013 年度财务审计费用的相关议案――――――34 七、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度 内部控制审计机构及2013 年度内部控制审计费用的相关议案――35 八、关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案――――36 九、关于修订 《公司章程》的议案――――――――――――――37 1 二零一三年度股东大会 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年度股东大会议程 会议时间： 1、现场会议时间：2014 年5 月30 日 （周五）上午9:30 开始 2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2014 年5 月30 日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 现场会议地点：本公司三层会议室 （北京市东城区青龙胡同1 号歌华大厦） 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。 会议召集人：本公司董事会 参加人员：本公司股东及股东代表 列席人员：本公司董事会、监事会成员 主 持 人：郭章鹏先生 一、会议议题： 1、审议《2013 年度财务决算报告》； 2、审议《2013 年度董事会报告》； 3、审议《2013 年度监事会报告》； 4、审议《2013 年年度报告正文及摘要》； 5、审议 《2013 年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财 务审计机构及2013 年度财务审计费用的相关议案》； 7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内 部控制审计机构及2013 年度内部控制审计费用的相关议案》； 8、审议《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》； 9、审议 《关于修订〈公司章程〉的议案》，该项议案需以特别决议通过。 注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2013 年度独立董事述职报告》。 二、公司股东参加网络投票的具体操作流程： 本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充 分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表 决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程 详见附件一。 2 二零一三年度股东大会 三、现场会议其它事项： 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、 弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。 2、按审议顺序依次完成议案的表决。 3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、 监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回 答。 4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、 统计，并当场公布表决结果。 5、主持人宣读股东大会决议。 6、本次会议由北京市星河律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性