海南海药股份有限公司关于日常关联交易预计的公告 - hkex.pdfVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-017 海南海药股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）交易基本情况 海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司重庆 天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）因日常生产经营的需要，向参 股公司台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）采购原材料；控 股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口制药厂”）因业务发展的需要， 向参股公司湖南普瑞康医药有限公司（以下简称“普瑞康”）销售产品。预计2017 年度发生关联交易金额为：天地药业与台州一铭发生的日常关联交易金额不超过 人民币8250 万元，海口市制药厂与普瑞康发生的日常关联交易金额不超过人民 币600 万元。 （二）董事会审议情况 2017年4月20日，公司第八届董事会第五十七次会议以6票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司2017年度日常关联交易 预计的议案》。董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审 议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。 以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与湖南普瑞康医药有限公 司2017年度日常关联交易预计的议案》。副董事长陈义弘先生为审议本次关联交 易的关联董事，回避本议案的表决。 （三）本次交易无需提交公司股东大会批准 根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交 易管理办法》等规定，属于董事会审批权限范围，无需经过股东大会审议批准。 1 二、预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生 关联人 类别 内容 定价原则 或预计金额 金额 按公开、公平、公 向关联人采 台州市一铭医药 采购美罗培南 正的原则，以市场 8250 2586.72 购原材料 化工有限公司 等产品 价格为基础。 按公开、公平、公 正的原则，以市场 价格为基础。普瑞 销售头孢制剂 向关联人销 湖南普瑞康医药 康作为公司经销商 产品、肠胃康 600 675.68 售产品、商品 有限公司 之一，公司对其的 等产品 销售政策和其他无 关联经销商销售政 策一致。 三、上一年度日常关联交易实际发生情况