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股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 海南椰岛（集团）股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年四月 海南椰岛（集团）股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员承诺：本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第二十三次会 议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需国资监管部门批准、公司股东大会审 议批准并报中国证监会核准。 2、本次非公开发行的发行对象为深圳汇鼎达、聚富 2 号、深圳前海燊燃、 新余信德、定增盛世70 号、上海汇朝以及食品工业院共计七名特定对象，发行 对象不超过中国证监会规定的数量。 3、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，本次非公开发 行股票价格为9.60 元/股，不低于本次董事会决议公告日前20 个交易日公司股 票交易均价的 90% 。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。 4 、本次非公开发行股票数量不超过 85,416,666 股，募集资金总额不超过 82,000 万元。各个认购对象的认购数量和认购金额如下： 序 认购对象 认购数量（万股） 认购金额（万元） 号 1 深圳市汇鼎达投资发展有限公司 2,500 24,000 2 长信基金-聚富2 号资产管理计划 2,000 19,200 3 深圳前海燊燃能源资源投资有限公司 1,700 16,320 4 新余信德投资管理中心（有限合伙） 1,000 9,600 5 汇添富-定增盛世70 号资产管理计划 600 5,760 6 上海汇朝资产管理有限公司 533.3333 5,120 7 中国食品发酵工业研究院 208.3333 2,000 合计 8,541.6666 82,000 若本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，本次非公开发 行股票数量及各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发 行价格作相应调整。 5、本次非公开发行股票发行