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上海飞乐股份有限公司 600654 2004 年年度报告 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 17 十一、财务会计报告 20 十二、备查文件目录 66 1 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人郁建福，主管会计工作负责人曹光明，会计机构负责人（会计主管人员）胡雪佩声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海飞乐股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI FEILO CO., LTD 公司英文名称缩写：FEILO LTD 2、公司法定代表人：郁建福 3、公司董事会秘书：刘仁仁 联系地址：上海市昭化路68 号 电话：021 传真：021 E-mail：liurenren@ 公司证券事务代表：毛丽建 联系地址：上海市昭化路68 号 电话：021 传真：021 E-mail：maolijian@ 4、公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路201 号 公司办公地址：上海市昭化路68 号 邮政编码：200050 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：feilo-zq@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市昭化路68 号 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：飞乐股份 公司A 股代码：600654 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1987-09 公司首次注册登记地点：上海 公司变更注册登记日期：2003-06 公司变更注册登记地点：上海 公司法人营业执照注册号：3100001050233 公司税务登记号码：310115132201349 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 2 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 利润总额 41,016,273.24 净利润 33,045,540.87 扣除非经常性损益后的净利润 -45,174,390.58 主营业务利润 145,934,058.53 其他业务利润 1,094,334.38 营业利润