XX控股会议管理制度_图文.doc

XX控股 会议管理制度 2006年5月  目录 第一章 总则 1 第二章 会议管理部门 1 第三章 会议管理 1 第四章 考核规定 3 第五章 附则 3 总则 目的 为规范XX控股会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率,保证会议质量，更好地提升集团总部经营管理水平，特制定本办法。 适用范围 本办法适用于集团总部级会议的管理，子集团级的会议管理规定参照本办法执行。 会议体系及会议设计： 集团总部会议管理体系设置两个层次,即集团总部级和子集团级。其中集团总部级会议设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议（集团总部会议管理体系图见附件一）；子集团会议设置管理类会议和执行类会议（子集团会议管理体系图见附件二）。 会议管理部门 集团办公室为集团总部会议的归口管理部门，主要负责: 集团总部级和子集团级会议管理制度的制定和控制； 集团总部年度（中）经济工作会议的牵头组织工作； 集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理； 子集团级管理类会议纪要的收集与管理； 集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作； 负责有关会议精神的宣传； 负责集团总部级会议的服务。 会议的组织与管理 各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等，相关会议议题、会议材料、会议纪要等报集团办公室备案。 会议管理 集团总部会议管理体系的设计和调整: 由集团总部集团办公室负责定期对集团总部当前的会议设置情况及会议管理情况进行评审，分年度和半年度对集团总部会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照集团总部设置的会议方案安排相关会议。会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时召开的会议，由会议组织部门提前提出，集团办公室平衡，集团总部总裁审批后方可调整。(每季度更新会议安排表，同时在集团总部内部网站上发布） 会前准备 会议通知及会议议题征集：会议纪要：会议结束后，会议组织部门要在24小时内形成会议纪要，会议纪要要求言简意赅、讨论主题不漏项，并提炼出其中会议决议项目; 会议纪要经会议主持人审核、签发后要及时发放有关单位和人员.有关会议纪要格式见附件六。 会议资料汇总与归档：会议结束后，会议组织部门要及时把会议文件收集齐全，并定期送集团总部综合档案室归档，归档文件包括会议议程、会议材料、会议记录、会议纪要等。 不按集团总部统一设计的会议管理体系和会议召开计划安排或组织召开会议，各单位可拒绝参会，同时会议组织部门负责人元/次。因会议准备不充分，影响会议效果，达不到会议目的时，每次负激励会议组织部门元。参会人员特殊原因不能参会时，应向会议主持人及组织部门请假，有无故迟到者元/次，旷会者元/次。会议期间未关闭通讯工具，有扰乱会议秩序者元/次。 会议决议项不能按期完成，又无延期申请时，负激励责任人元/次，并责令限期完成。为便于模块管理，各单位应严格按本会议管理制度规定的模板、格式组织相关会议，包括会议通知、会议记录、会议纪要、会议决议项调度单等，有违反者责任单位领导元/次。附件一、XX控股集团级会议管理体系图 附件二、XX控股子集团级会议管理体系图 附件三、集团级会议设置及议事范围 会议类别 会议名称 主要议题 会议组织 参会人员 时间 主持人 议题准备部门 经营决策委员会会议 经营决策委员会会议 会议功能侧重重大决策：集团的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划；集团有重大人事调整的讨论、决策；集团重大工作项目调度、安排；决定集团内部管理机构设置；集团重大管理政策、管理制度调整的评审、决策；集团管理体系、管理机制、业务管理模式及管理创新项目评审； 集团办公室 总裁、 副总裁、 财务中心总监、 特约顾问、 议题相关部门负责人 每年三月 总裁 议题相关部门 执行委员会会议 年度经济工作会议 会议侧重统一思想、整合文化，落实年度任务：年度（中）经济工作报告；业务计划和业务收益工作报告；产业运营（技术创新、质量、营销等）报告；标杆管理经验介绍；表彰优秀部门、个人等 集团办公室 集团职能部门经理以上； 子集团副总经理以上；相关优秀员工 每年1、7月中旬 副总裁 议题相关部门 业务计划与绩效工作会议 会议侧重于工作的执行、考核与监控：督促工作计划的落实与评审部门与事业部绩效考核；核心业务流程评审；业务管理模板评审、推广；资产、资金计划与控制报告；业务收益控制报告 集团办公室 总裁、副总裁、 子集团总经理、财务中心总监、与会议所议相关人员 每月 副总裁 人力资源部、经营管理部、财务中心 业务协调控制经理办公会议 会议侧重于日常工作的业