2017-05-29股东周年大会投票表决结果及派发末期股息-金地.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited 金地商置集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：535 ） 股東週年大會投票表決結果 及 派發末期股息 本公司董事會欣然宣佈在二零一七年五月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之 投票結果。全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。 本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息預期將於二零一七年六月三十日 前後派發。 股東週年大會投票表決結果 金地商置集團有限公司 ( 「本公司」)於二零一七年五月二十九日舉行之股東週年大會 ( 「股 東週年大會」) 上，大會主席要求就載於二零一七年四月二十五日股東週年大會通告( 「股東 週年大會通告」)內所有提呈之決議案以投票方式進行表決。 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為15,797,667,827股，其持有人有權出席大會並 於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。 *僅供識別 - 1 - 本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。投票 表決結果載列如下： 票數 (%) 普通決議案 贊成 反對 1. 省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之 7,022,575,960 24,000 經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。 (99.99%) (0.01%) 2. 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股 7,023,793,960 24,000 息。 (99.99%) (0.01%) 3. (A) 重選黃俊燦先生為本公司執行董事，並授權本公司 7,010,925,682 12,892,278 董事會釐定其酬金。 (99.82%) (0.18%) (B) 重選徐家俊先生為本公司執行董事，並授權本公司 6,905,757,682 118,060,278 董事會釐定其酬金。 (98.32%) (1.68%) (C) 重選許照中先生為本公司獨立非執行董事，並授權 6,851,246,848 172,571,112 本公司董事會釐定其酬金。 (97.54%) (2.46%) 4. 續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 7,023,793,960 24,000 (99.99%) (0.01%) 5. 授予董事購回股份之一般授權。