航空公司《维修工作程序》06-06航材协议管理程序.docVIP

概述与适用范围 本程序旨在使航材协议管理工作有章可循，规范航材协议制订、签署、档案管理及执行监控等过程，明确工作职责，提高工作效率，降低运营成本并符合航材业务合规性。 本程序适用于扬子江快运维修工程部航材中心、技术服务中心、质量中心。 本程序适用于扬子江快运与海航集团内外供应商签署的协议。 依据文件 AC-121-58R1《合格的航材》 扬子江快运《维修工程管理手册》 扬子江快运《维修管理手册》 术语和定义 GTA（框架协议）：由扬子江快运维修工程部航材中心上一级航材机构负责组织（优先使用海航集团标准GTA模板）与供应商谈判并签署的协议。 重大航材协议：发动机、起落架、辅助动力装置(APU)的采购、维修、租赁、出售等协议。 一般航材及维修耗材协议：此类协议涉及具体订货或送修件号范围，在商务、法务、技术条款完整的情况下可以单独签署，否则应作为GTA的补充协议。定向采购、定向送修、固定总价包修、小时包修、与第三方航材共享等协议均属此类协议。 现场生产保障协议：该类协议为长期协议，涉及AOG保障、库房使用、航材行李接送、航空公司之间航材互援。 商务信函：航材业务开展过程中，供应商提供的包括但不仅限于服务支持、业务确认等信函。 单次协议：又称单次合同，不属于3.1-3.5的任何一类现行有效协议，应包含明确的价格、数量、交货期、索赔、付款、运输等条款。 要求 所需的人员岗位 库存控制员（协议管理）、库存控制员（订货送修）、航材控制员（运输报关）、航材中心经理 TS工程师、维修副总裁 职责 评估与审核航材协议必要性 制定、审核、签署航材协议 航材协议履行、监控、续签 规定 具体协议归口管理职能和协议履行职能分工参考《海航集团航材管理手册》和《海航航空运行保障管理手册》。 程序 库存控制员（协议管理） 除海航集团内成员公司之间协议、仓储运输协议或无协议覆盖的项目，任何申请新增或变更航材协议，应准备相关资料，填写协议立项申请表(附录9.1) 库存控制员（协议管理） 提交协议立项申请表及其他相关资料至库存控制主管审核及航材中心经理审批（海航集团内成员公司之间协议项目，应说明项目需求原因及选择集团内供应商的理由）。 库存控制主管 审核协议立项申请表 航材中心经理 批准协议立项申请表 库存控制员（协议管理） 如协议归口管理机构为扬子江快运维修工程部航材中心上一级航材机构，继续提交归口管理机构审批。 按审批责任人要求，补充或完善6.1.1的材料，对于资料不全或质量改进、成本控制或管理效率其中任一方面都无明显改进的项目不予启动。 库存控制主管 参考附录9.2选择协议供应商 航材协议制定 库存控制员（协议管理） 根据协议类型邀请审计法务部、财务部、维修工程部、合规部及维修工程部航材中心上一级航材机构（如需）组成协议项目组，参与协议的制订、评估和谈判。 库存控制员（协议管理） 草拟询价函，并发项目组全体成员审核或修改，直至项目组成员一致同意。 库存控制主管 向选择好的供应商发出询价函。 库存控制主管 宣布截标。 库存控制主管 TS工程师 根据投标情况按分工进行投标评分。 库存控制主管 根据投标评分情况选择供应商进行协议谈判。 TS工程师 航材中心经理 协议内容审核及修订 航材协议审批及签署 库存控制主管 按航材中心经理-维修工程部总经理-维修副总裁-总裁-董事长-上一级航材机构（如需）路径呈报协议公文，并跟踪公文结束。 维修副总裁 签署协议 航材协议档案管理 库存控制员（协议管理） 航材协议由协议各方签署完毕并返回后，应在5个工作日内将已签署的协议文本、审批公文、审批公文附件等文件的电子版及纸版文件进行存档。有效协议与到期（终止）协议须分别存档。 库存控制员（协议管理） 在接收到已签署的航材协议后5个工作日内以邮件或公文分发的形式向扬子江快运维修工程部航材中心上一级航材机构备案，并以电子邮件等书面形式将协议操作流程分发给相关职能岗位人员。未经航材中心经理同意，不得发布协议全部或部分条款，相关协议的发布需遵从协议保密管理规定。 库存控制员（协议管理） 遵照《扬子江快运航空有限公司保密工作规定》管理规定，进行保密管理。 库存控制员（协议管理） 原则上只能借阅协议扫描件。应做好借阅记录并要求借阅人员填写协议借阅单（附录9.3）并以邮件形式报航材中心经理同意后方能借阅。并按附录9.4进行借阅登记。 航材协议履行与监控 库存控制员（订货、送修） 航材控制员（运输报关） 执行协议条款 库存控制员（订货、送修） 航材控制员（运输报关） 在协议履行过程中，如发现履行异常，包括但不仅限于：供应商违反全部、或部分协议条款，协议条款因各种原因不可操作，或我方违约，应及时将相关情况反馈给库存控制员（协议管理）。 库存