鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会.PDFVIP

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-050 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第十届董事会第二 十四次会议于2017 年6 月13 日在成都市顺城大街229 号顺城大厦8 楼公司大会 议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。应参会董事7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下决议： 议案一、《关于免去公司副总经理等高级管理人员的议案》 因公司经营战略调整，免去吴少岩常务副总经理职务，免去吕卫团、冯劲军、 林磊、方锦华副总经理职务。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，聘任杨成中先生为公司常务副 总经理，聘任高江先生、李慧女士、周柳青先生公司副总经理。聘期同本届董事 会成员任期一致（简历附后）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案三、《关于修改董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管 理制度的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案四、《关于修改公司章程的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 议案五、《关于修改对外投资管理办法的议案》 1 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 议案六、《关于修改总经理工作细则的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案七、《关于参与投资设立 EXIMIOUS CAPITAL LP （“卓越投资基金”） 的议案》 同意公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding Hong Kong Limited）出资不超过13,500 万美元参与投资EXIMIOUS CAPITAL LP （“卓 越投资基金”）。投资完成后，鹏博士投资控股香港有限公司成为卓越投资基金 的有限合伙人。 本议案尚需提请股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案八、《关于提请召开公司2017 年度第二次临时股东大会的议案》 公司定于2017 年6 月29 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午13 点在北京朝外大街26 号朝 外MEN 写字中心A 座 19 楼公司大会议室召开。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2017 年6 月13 日 2 附：新任高级管理人员简历： 杨成中先生：1972 年11 月出生，1999 年毕业于中国科学技术大学管理科学 系，获理学硕士学位，2003 年获英国 Strathclyde 大学通信管理硕士学位；1999 年 7 月至2005 年 5 月，先后供职于深大电话有限公司、中国电信公司深圳分公 司；2005 年6 月至2008 年 1 月，供职于中国联通广西省分公司，先后担任市场 部副总经理、集团客户部总经理、增值业务部总经理；2008 年4 月至2017 年 5 月，供职于中国联通广东省分公司，先后担任电子渠道中心总经理、产品创新部 总经理、中国联通音乐公司总经理、惠州联通总经理，2012 年5 月任职中国联通 广东省分公司副总经理，分管市场营销、互联