北京中科国信科技股份有限公司2016年第一次职工大会决议.PDFVIP

公告编号：2016-037 证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：光大证券 北京中科国信科技股份有限公司 2016 年第一次职工大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4 月19 日上午9 点在北京市海淀区上地信息产业基地三街中黎科 技园 1 号楼407 公司会议室召开2016 年第一次职工大会，本次会议 通知于2016 年4 月8 日以电话的方式通知全体职工。 会议由公司监事会主席韩思军先生主持，本次会议应出席会议的 职工71 人，实到职工71 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式形成如下决议： 同意选举公司职工马芮 （简历见附件)为公司第三届监事会职工 代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事 会，任期自股东大会选举产生第三届监事会非职工监事之日起，任期 三年。 表决结果：71 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 / 3 公告编号：2016-037 三、备查文件目录 （一）北京中科国信科技股份有限公司2016 年第一次职工大会决议 特此公告。 北京中科国信科技股份有限公司 董事会 2016 年4 月20 日 2 / 3 公告编号：2016-037 附件： 1、马芮先生简历： 男，1970 年5 月出生，博士。1993 年6 月至2004 年 1 月就 职于部队某研究所，担任技术员；2004 年1 月至2005 年8 月，就 职于部队某装备研究院，担任副研究员；2005 年9 月2011 年3 月, 在清华大学攻读博士研究生；2011 年4 月至今就职于北京中科国 信科技股份有限公司，担任项目总师。 3 / 3