山东天畅环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：光大证券 山东天畅环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月31 日 2、会议召开地点：本公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长任现儒 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份53,570,000 股，占公司股份总数的96.18%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-010 (一)审议通过 《关于增加公司经营范围的议案》 1、议案内容 根据公司生产经营的需要，公司拟在经营范围中增加“防火、耐 火玻璃纤维、金属中空玻璃单框双玻窗生产（不含国家限制类、淘汰 类及落后类产品）、销售、安装；防火、耐火玻璃纤维、金属门及型 材生产（不含国家限制类、淘汰类及落后类产品）、销售、安装”（以 工商局核定为准） 2、议案表决结果： 同意股数53,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 (二)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 根据公司上述议案，公司经营范围将会发生变化，针对经营范围 变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。 《公司章程》第十二条第三款 原为：“污水处理设备、净化设备及配件的生产、销售、安装； 高分子复合材料型材、门窗及金属门窗、幕墙、交通护栏及系列产品 的生产、销售、安装；垃圾和污水处理工程的设计、安装；建筑材料 的生产、销售；玻璃纤维增强塑料板材及垃圾桶、座椅、宠物屋、花 2 公告编号：2017-010 架、环保厕所、别墅房屋、售货亭销售、安装；塑料管件、塑料油箱、 卫生洁具、塑料防臭器、玻璃钢储水罐、塑料储水罐、玻璃钢踢脚线、 塑料踢脚线、玻璃钢井盖、塑料井盖、玻璃钢浴室柜、塑料浴室柜、 玻璃钢橱柜、塑料橱柜、玻璃钢洗物柜、塑料洗物柜、玻璃钢化粪池、 塑料化粪池的生产（不含国家限制类、淘汰类及落后类产品）、销售、 安装；汽车内外饰件、地板的销售、安装；保温装饰一体化墙板的销 售。经营进出口业务（不含出版物）。（以上涉及许可的，凭许可证经 营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现修改为：“污水处理设备、净化设备及配件的生产、销售、安 装；高分子复合材料型材、门窗及金属门窗、幕墙、交通护栏及系列 产品的生产、销售、安装；垃圾和污水处理工程的设计、安装；建筑 材料的生产、销售；玻璃纤维增强塑料板材及垃圾桶、座椅、宠物屋、 花架、环保厕所、别墅房屋、售货亭销售、安装；塑料管件、塑料油 箱、卫生洁具、塑料防臭器、玻璃钢储水罐、塑料储水罐、玻璃钢踢 脚线、塑料踢脚线、玻璃钢井盖、塑料井盖、玻璃钢柜体、塑料柜体、 玻璃钢化粪池、塑料化粪池的生产（不含国家限制类、淘汰类及落后 类产品）、销售、安装；汽车内外饰件、地板的销售、安装；保温装 饰一体化墙板的销售；防火、