福建天马科技集团股份有限公司关于2016年度现金分红情况.PDFVIP

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-023 福建天马科技集团股份有限公司 关于2016 年度现金分红情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、2016 年度利润分配预案及通过该预案的董事会情况 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 3 月 31 日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案》， 具体内容如下： 根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》的规定， 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，具备现金分红条件时，应当采用 现金分红方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 润的20% 。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017 ）第350ZA0035 号《审计报告》确认：2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 80,293,463.34 元，母公司净利润为 90,494,373.53 元，以母公司实现的净利润按 以下方案进行分配： 1、提取10%的法定盈余公积金9,049,437.35 元，提取10%的任意盈余公积金 9,049,437.35 元。 2 、提取盈余公积金后剩余利润72,395,498.83 元，2016 年内，公司支付股利 14,310,000.00 元，加年初未分配利润123,506,098.30 元，报告期末公司可供分配 利润为181,591,597.13 元。 3、以上市发行后的总股本212,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利0.80 元（含税），本次利润分配16,960,000.00 元，利润分配后，剩 余未分配利润 164,631,597.13 元转入下一年度。同时以上市发行后的总股本 212,000,000 股为基数，将资本公积金转增股本，每 10 股转增4 股，共计转增股 本84,800,000 股。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。（公司第二届董事 会第十四次会议决议的具体内容详见2017 年4 月5 日披露于上海证券交易所网 站() 的《福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次 会议决议公告》） 此项议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 二、独立董事关于2016 年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司的独立董事，对 公司第二届董事会第十四次会议关于2016 年度利润分配预案，发表如下独立意 见： 公司董事会在审议《2016 年度利润分配预案》前取得了我们的事前认可， 公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《20 16 年度 利润分配预案》，公司《2016 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有 关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。 我们同意公司《2016 年度利润分配预案》，并提交公司 2016 年度股东大会 审议。 三、公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低 于30%的说明 （一）行业不断发展，处于成长期的公司具备较强的资金需求 公司主要产品为特种水产配合饲料。 中国饲料工业从二十世纪八十年代初进入快速增长阶段，经过三十余年的蓬 勃发展，已成为世界第一大饲料生产国，水产饲料行业也发展成为我国饲料工业 的重要支柱产业和关系国计民生的重要产业之一；近年来，随着人们消费水平的 提高，对营养价值高的特种水产品需求不断上升，为特种水产养殖业创造了良好 的市场环境，特种水产配合饲料已经成为水产配合饲料行业新的增长点。同时， 公司下游行业水产养殖业属于农业产业，受消费者饮食偏好、销售价格、自然灾 害、养殖病害以及近年来极端