长安银行股份有限公司2011年年度报.pdf

长安银行股份有限公司 2011 年年度报告 二〇一二年四月二十三日 目 录 重要提示1 第一章 公司基本情况2 第二章 会计数据和业务数据摘要5 第三章 股本变动及股东情况8 第四章 董事、监事、高管、员工和机构情况12 第五章 公司治理17 第六章 股东大会情况23 第七章 董事会报告24 第八章 监事会报告39 第九章 重要事项42 第十章 企业社会责任44 第十一章 财务报告46 第十二章 备查文件目录87 重要提示 本公司董事会、董事和高级管理人员，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载和误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性，承担个别及连带责任。 本公司第一届董事会第十九次会议于 2012 年4月 23 日审议通过了《长安银行股份有限 公司 2011 年年度报告》。本次会议应到董事 15 名，实到董事 14 名，委托表决董事 1 名，本 公司 5 名监事列席了会议。 本公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 本公司董事长孙宗宽、行长毛亚社、会计机构负责人王平，保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 长安银行股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十三日 ——本年度报告中所称本公司、本行、长安银行均指长安银行股份有限公司，本集团指 长安银行股份有限公司及其附属公司。 1 2011年度报告 第一章 公司基本情况 1.1公司基本情况 1.1.1 法定中文名称： 中文全称：长安银行股份有限公司 中文简称：长安银行，本文简称“公司” 英文全称：CHANG’AN BANK CO.,LTD. 英文简称：CHANG’AN BANK 1.1.2 法定代表人：孙宗宽 1.1.3 董事会秘书: 苏宏卫 1.1.4 注册地址: 西安市高新技术产业开发区高新四路 13号 1 幢1 单元 10101 室 办公地址: 西安市高新区高新四路 13号 邮政编码：710075 联系电话： 029 传真：029