上海栋华石油化工股份有限公司.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上 海 棟 華 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 SHANGHAI TONVA PETROCHEMICAL CO., LTD.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號：8251 ) 董事會會議通告 上海棟華石油化工股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈， 本公司謹訂於二零一一年八月九日星期二上午十時正假座中華人民共和國上海 市虹口區吳淞路 218 號寶礦國際大廈 2201 室舉行董事會會議，以商討下列事項： 1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月之未 經審核中期業績，並通過將於創業板網站及本公司網站刊登本公司及其附屬 公司之截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈之草 稿； 2. 考慮派發中期股息（ 如有 ）； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（ 倘需要 ）； 4. 及處理任何其他業務。 * 僅供識別 - 1 - 承董事會命 上海棟華石油化工股份有限公司 主席 錢文華 上海，二零一一年七月二十八日 於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事： 錢文華、陸勇、張金華、李 鴻源、金曉華及莫羅江；两名非執行董事陳焯榮及許群敏 ;三名獨立非執行董 事：李立、朱生富及葉明珠。 本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定提供有關 本公司的資料。上海棟華石油化工股份有限公司之董事就本公佈共同及個別 承擔全部責任，董事在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及確信； (1)本 公佈所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份； (2)並無遺漏 任何其他事項，致使本公佈所載的內容有所誤導；及 (3)本公佈中所表達一切 意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並建基於公平合理的基準及假設。 本公告將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁 「最新公司公告」頁內及於本公司網頁供瀏覽。 - 2 -