漫步者：第一届董事会第二十三次会议决议公告 2010-10-16.pdf

第一届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2010-030 深圳市漫步者科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十三次会议于2010 年10 月15 日以通讯方式召开。本次会议 的通知已于2010 年10 月 9 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知 了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事5 人，实际参加表决董事5 人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张 文东先生召集并主持。 经表决，各位董事一致通过以下决议： 一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于修订深圳市漫步者科技股份有限公司章程的议案》； 序号 原章程 修订后的章程 1 二 O 一 O 年三月 二 O 一 O 年十月 第五条 公司住所：深圳市宝安区 第五条 公司住所：深圳市光明新区公明 2 公明街道长圳社区长兴工业城第 街道别墅路公明商会大厦 301；邮政编码： 15、16、22、23 栋；邮政编码：518132 518106 1 第一届董事会第二十三次会议决议公告 第一百二十二条 董事会由5名董 第一百二十二条 董事会由 9 名董事组 事组成，设董事长 1 人，可以设 1 成，设董事长 1 人，可以设 1 名副董事长， 3 名副董事长，董事长和副董事长由 董事长和副董事长由董事会以全体董事 董事会以全体董事的过半数选举 的过半数选举产生。 产生。 本议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过后方生 效。 修订后《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》全文见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（）。 二、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《深 圳市漫步者科技股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活 动的整改报告》的议案； 三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《深 圳市漫步者科技股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况 的自查报告》的议案； 保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市漫步者科技股 份有限公司开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告及防止资 金占用长效机制建立和落实情况自查报告的核查意见》，全文详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网（）。 四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《深 圳市漫步者科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制 度》的议案； 《深圳市漫步者科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用 专 项 制 度 》 全 文 详 见 指 定