二零一七年六月一日举行之股东周年大会投票表决结果.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3311 ） 二零一七年六月一日舉行之股東周年大會 投票表決結果 本公司董事局( 「董事局」)欣然公佈，於二零一七年六月一日舉行之股東周年大會上，股東周 年大會通告中所載之所有普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。 茲提述中國建築國際集團有限公司( 「本公司」) 日期均為二零一七年四月二十一日的通函（「通 函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙 與通函及股東周年大會通告內所界定者具相同涵義。 投票表決結果載述如下： 票數(%) 普通決議案 贊成 反對 投票總數 1. 省覽及採納截至二零一六年十 3,757,641,374 0 3,757,641,374 二月三十一日止年度之經審核 (100.00%) (0.00%) 財務報表 、董事局報告書及獨 立核數師報告。 2. 宣派截至二零一六年十二月三 3,757,641,374 0 3,757,641,374 十一日止年度之末期股息每股 (100.00%) (0.00%) 港幣 18 仙。 3. (A) 重選田樹臣先生為董事。 3,364,555,380 392,757,994 3,757,313,374 (89.55%) (10.45%) (B) 重選潘樹杰先生為董事。 3,364,555,380 392,757,994 3,757,313,374 (89.55%) (10.45%) (C) 重選何鍾泰博士為董事。 3,670,555,743 87,085,631 3,757,641,374 (97.68%) (2.32%) - 1 - 票數(%) 普通決議案 贊成 反對 投票總數 3. (D) 重選李民橋先生為董事。 3,162,899,719 594,741,655 3,757,641,374 (84.17%) (15.83%) 4. 授權董事局釐定董事酬金。 3,699,218,204 3,747,170 3,702,965,374 (99.90%) (0.10%) 5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所 3,757,627,374 0 3,757,627,374 為核數師及授權董事局釐定其 (100.00%) (0.00%) 酬金。 6. (A) 批准列於股東周年大會通 3,121,590,854